日期：2015-12-10（原创文章,禁止转载）
打着办补助的幌子，假借残联、民政、财政等政府部门的名义，针对残疾人及其亲属实施诈骗。太和警方行程4万里，辗转陕西、福建等地，打掉这个以吴文为首的福建省安溪籍诈骗犯罪团伙。经太和警方初步侦查，安徽、河南、河北、福建、浙江、广东、重庆市等地约200人被骗，涉案案值达185万元。日前，吴文等5名嫌疑人被检察机关依法批准逮捕，太和警方正式向社会公布有关案情。被骗去“领补助”自己卡内的钱转出近20万元 “一开始是个男的，他说他是民政局的。后来又有一男一女，说是财政局的，谁知道他们都是一伙的呢……”日前，提及此事，太和县城关镇52岁的范女士仍一脸茫然。 据范女士回忆，3月14日，她正在店里打理生意，突然接到一个陌生电话。对方称自己是太和县民政局工作人员，问她和范某是什么关系。得知是她的弟弟后，那人告诉她，根据相关政策，范某可从财政局申领一笔2680元的补助款。 “弟弟的残疾证是我带他去办的。开始我也担心是骗子，可是打电话的人一口气说出了我弟弟的名字、年龄、家庭住址、伤残级别，还有他的残疾证编码，所以我很快又相信了。”范女士说，对方给了她一个所谓补助款编号，让她和“太和县财政局”联系，并热情地告诉她一个联系电话。 范女士立即拨打了那个“太和县财政局”的电话，一名女子“核实编号”后，让范女士带上银行卡到附近的自助取款机上取款，并让范女士收到补助款后把小票上的流水号告诉她以便留存。 范女士平时前往银行取款都是在柜台操作，很少用自助取款机办理业务。来到太和公园旁边的某银行自助取款机旁，范女士再次拨通了那个电话。这次是一个男的接的电话，对方称是部门主任。范女士一边与对方保持着通话，一边手忙脚乱地按照对方的提示操作。就这样，范女士不知不觉中将自己卡里的近20万元转了出去。很快，范女士的手机收到一个信息提示。 “受骗了！别说2680元补助款没有收到，我的卡还给一个叫黎加晶的陌生人转去近20万元。”发现受骗后，范女士立即报了警。近200人受骗民警辗转多地抓获5名嫌疑人 太和警方立即展开了侦查，同时协助范女士冻结诈骗账号。 然而，在范女士被骗转账3分钟后，那笔近20万元的款项便经陕西省经开区某银行支行，转入一个在湖北武汉开户、户名为“张家黎”的卡上，随即又分成9笔转到另外9张卡上，并在当日13时前全部被取现。 在湖北开户，在陕西取现！太和警方两名侦查员于案发第二天下午便到了陕西省经开区，围绕11张嫌疑卡资金流向所涉及的7家银行网点展开调查。让侦查员遗憾的是，这11张卡的取现者并非开户者本人，而且所有银行的监控视频只能模糊显示2名嫌疑人的体型和面部轮廓。 既然这11张卡分别都是用来取现的，那么，之前应该也会有其他取款交易。果然，侦查员发现，在案发前一天，其中一张卡曾有过取款记录，侦查员通过对银行监控录像中嫌疑人活动轨迹的倒查，最终在一家商场追踪并锁定了一名嫌疑人。 在陕西省公安厅经侦总队的大力支持下，3月15日，侦查员锁定了另外一名嫌疑人。 经过进一步侦查，侦查员发现这11张嫌疑卡有6张在陕西省经开区一带频繁取现。 3月25日12时许，一名嫌疑人终于进入侦查员的视线。“当时他在一银行营业点取了1.5万元，然后又去了附近的一个营业点，并在一路口与另外一个拎着盒饭的嫌疑人朝一小区走去。” 在去小区的路上经过一个农贸市场，侦查员曹开国机智地买了一袋青菜，装作小区住户，紧紧地跟了上去。因为他们知道，城市小区大都有门禁系统，如果不能靠近跟踪，很可能被拒之门外。 对于手拎一袋青菜的曹开国，2名嫌疑人没有在意。曹开国跟随2名嫌疑人大模大样地走进电梯。嫌疑人在11楼下电梯后，曹开国在12楼下电梯，锁定了2名嫌疑人的藏身之处。 在不确定具体房间的情况下，侦查员王浩天和曹开国继续在小区楼下“守株待兔”。 大约13时许，一名嫌疑人拎着一个黑色的包下了楼。当时天下着小雨，这名嫌疑人出门后挥手打车，不久一辆空车向嫌疑人急速驶来。一直尾随其后的王浩天迅速将其扑倒，曹开国合力将其制服。“警察，抓捕逃犯！”面对越来越多的围观市民，侦查员一边打电话请求当地警方支援，一边亮明身份。 经就地突击审查，嫌疑人吴财（男，安溪县人）供出另外一名嫌疑人叫王永（男，安溪县人）。在当地警方支持下，侦查员将王永抓获，从两人身上和住处，查扣涉案金额10万元、作案手机7部、电脑一部及314张用来诈骗的银行卡。 随着“专职取现”者吴财和王永的落网，这起诈骗案背后的神秘面纱也逐渐被揭开。各种线索集中显示，此案的诈骗“大佬”在福建安溪。 3月30日，专案组直接由陕西西安移师福建安溪。4月2日，在当地警方的配合下，侦查员抓获嫌疑人吴来（男，26岁，安溪人）和吴百（男，23岁，安溪人）。 5 月1日，太和警方再次远赴福建，在当地警方全力配合下，抓获主要嫌疑人吴文（男，23岁，安溪人）。 随着“操盘手”吴文的落网，这起涉及12个省一个直辖市、近200名受害者的诈骗案逐渐真相大白。经审讯，嫌疑人吴文供述了自今年以来，在网上非法购买大量安徽籍残疾人资料信息后，冒用他人身份办理及在网上购买大量银行卡，随后纠集嫌疑人吴百、吴来、吴财、王永等人共同实施诈骗活动的事实。 日前，吴文等5名犯罪嫌疑人被依法逮捕，专案组初步串并类似诈骗案件57起，查询疑似被害人账户155个，涉案金额达185万元，现已扣押赃款30余万元，查缴作案用车1辆及作案笔记本电脑、手机、银行卡等若干。对另2名嫌疑人正在全力追捕中。警方提醒不要相信天上能掉馅饼 12个省一个直辖市，近200名受害人，案值185万元，这些还都是目前的初步数据。随着案件的深入侦查，此案不久会画上一个圆满的句号，但此案带给我们的警示却远远没有结束。 如何预防此类案件，太和警方提醒：一是不要轻易相信天上会掉“馅饼”，不要贪占小便宜；二是涉及残疾补助等一些政策性红利都有严格的审批程序，一般不会通过电话办理；三是政府、机关办公基本上用的都是固定电话。接到类似电话时，可以查证相关单位办公电话；四是一旦被骗后，可致电金融客服电话，请求冻结被骗账号并及时报警。（除民警外，文中人物均为化名）特约通讯员 齐德远
